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建信信托召开董事会第二十三次会议、监事会第十次会议和2011年度股东年会

发布时间:2012-03-28

    2012年3月23日,建信信托在安徽合肥世纪金源大酒店召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十次会议和2011年度股东年会。

董事会第二十三次会议由曾见泽董事长主持,董事程双起、谢瑞平、张明合、孙立强、俞能宏,独立董事康立国、王巍、范成法出席会议。会议审议并通过了《经营层2011年工作报告》等十一项议案,听取了公司审计部门《2011年度审计工作报告》及《2011年净资本管理情况报告》,并形成了会议决议。公司监事会成员、高级管理人员及部分部门负责人列席会议。

监事会第十次会议由王金生监事长主持,股东监事田国林、吴胜春、职工监事王彦青和周志寰出席会议。会议审议并通过了公司《监事会2011年工作报告》等六项议案,形成了会议决议。公司股东代表、董事会成员、高级管理人员及部分部门负责人列席会议。

2011年度股东年会由曾见泽董事长主持,公司三家股东均派代表出席会议。会议审议批准了《董事会2011年工作报告》等五项议案,听取了公司《2011年度年度报告》等三项报告,形成了会议决议。公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及部分部门负责人列席会议。

中国银监会非银部叶凌风副处长莅临会议并传达了重要监管意见。叶凌风副处长在通报当前行业整体发展态势的基础上,对下一步公司工作提出了明确要求:一是要加强基础工作,完善公司治理,夯实持续、稳定、健康发展的基础;二是要细化内控管理,提高人员素质,切实做好风险防范工作;三是要求董事会要建立适应公司发展客观实际的考核激励机制。四是要求公司股东对公司长远发展给予支持,特别是在业务发展和风险管控方面要发挥股东资源优势。

 曾见泽董事长主持召开董事会第二十三次会议

 程双起总裁正在董事会上作工作报告

 银监会非银部叶凌风副处长在董事会上作重要讲话

 王金生监事长主持召开监事会第十次会议

 曾见泽董事长主持召开2011年度股东会议